В Москве четырех граждан обвиняют в незаконных финоперациях с доходом в 58 млн рублей

Установлено, что в период с 2016 по 2018 год соучастники, используя в противоправных целях ряд подконтрольных организаций с признаками фиктивности, совершали незаконные банковские операции, в частности осуществляли открытие и ведение банковских счетов; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, на территории Москвы. За указанный период злоумышленники извлекли незаконный доход на сумму свыше 58 млн рублей, уточняют в полиции.

Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве предъявило обвинение четверым гражданам в осуществлении незаконной банковской деятельности (статья 172 Уголовного кодекса РФ) на территории столицы. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

03.12.2018 Топ Банки России



Читайте «Топ Банки России» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.



Новости «Топ Банки России» события недели:

Туалетная бумага, пшено, банка кильки — сколько стоит украинский избиратель

В Крыму прокомментировали слова Авакова о событиях 2014 года

Тихановская попросила Моравецкого изменить законы, чтобы белорусы могли зарабатывать в Польше

Тупик украинизации: дети обучаются на мове, но говорят всё равно на русском языке

Зеленский: разве можно что-то в "нашем регионе" решить без Турции?