Ушло в суд дело пяти участников незаконной обналички 7 млрд рублей через счета в "Адмиралтейском"

По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. В период с января 2012 года по сентябрь 2015 года они через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций, открытые в банке "Адмиралтейский" (лицензия отозвана 11 сентября 2015 года), обналичили более 7 млрд рублей. Их незаконный доход в виде комиссии составил более 250 млн рублей.

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Московского региона, которым инкриминируется незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства, говорится в сообщении пресс-службы.

04.12.2018 Топ Банки России



Читайте «Топ Банки России» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.



Новости «Топ Банки России» события недели:

Туалетная бумага, пшено, банка кильки — сколько стоит украинский избиратель

В Крыму прокомментировали слова Авакова о событиях 2014 года

Тихановская попросила Моравецкого изменить законы, чтобы белорусы могли зарабатывать в Польше

Тупик украинизации: дети обучаются на мове, но говорят всё равно на русском языке

Зеленский: разве можно что-то в "нашем регионе" решить без Турции?