Топ Банки России

Суд дал условные сроки за теневые финоперации с доходом в 200 млн рублей и вывод за рубеж 45 млн


Как было установлено в ходе расследования, в период с октября 2014 года по июль 2016-го злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они осуществляли кассовое обслуживание юридических и физических лиц, инкассацию, транзит и обналичивание денежных средств. Доход от противоправной деятельности составил более 200 млн рублей. Кроме того, в 2014 году один из обвиняемых совершил операции по переводу более чем 45 млн рублей в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторгового контракта.

В Москве признаны виновными фигуранты уголовного дела о незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж. Об этом сообщает в среду столичная полиция, говорится в сообщении пресс-службы.

15.08.2018 Топ Банки России



Читайте «Топ Банки России» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.



Новости «Топ Банки России» события недели:

Туалетная бумага, пшено, банка кильки — сколько стоит украинский избиратель

В Крыму прокомментировали слова Авакова о событиях 2014 года

Тихановская попросила Моравецкого изменить законы, чтобы белорусы могли зарабатывать в Польше

Тупик украинизации: дети обучаются на мове, но говорят всё равно на русском языке

Зеленский: разве можно что-то в "нашем регионе" решить без Турции?



© 2010 - 2024 «Топ Банки России»
Бизнес и банки архив
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на сайт topbankru.ru
Электронная почта: topbankru@mail.ru