Суд дал условные сроки за теневые финоперации с доходом в 200 млн рублей и вывод за рубеж 45 млн
Как было установлено в ходе расследования, в период с октября 2014 года по июль 2016-го злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они осуществляли кассовое обслуживание юридических и физических лиц, инкассацию, транзит и обналичивание денежных средств. Доход от противоправной деятельности составил более 200 млн рублей. Кроме того, в 2014 году один из обвиняемых совершил операции по переводу более чем 45 млн рублей в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторгового контракта.
В Москве признаны виновными фигуранты уголовного дела о незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж. Об этом сообщает в среду столичная полиция, говорится в сообщении пресс-службы.
15.08.2018 Топ Банки России
Читайте «Топ Банки России» в социальных сетях: в
Контакте, в
Twitter, в
Одноклассниках, на
Facebook или в
Google+.
Новости «Топ Банки России» события недели:
Туалетная бумага, пшено, банка кильки — сколько стоит украинский избиратель
В Крыму прокомментировали слова Авакова о событиях 2014 года
Тихановская попросила Моравецкого изменить законы, чтобы белорусы могли зарабатывать в Польше
Тупик украинизации: дети обучаются на мове, но говорят всё равно на русском языке
Зеленский: разве можно что-то в "нашем регионе" решить без Турции?