Расследование возможного отмывания денег в Danske Bank коснется операций на 150 млрд долларов

Пока эксперты не готовы дать ответ, можно ли считать подозрительными все эти операции со средствами неэстонских клиентов. Но такой большой денежный поток указывает на то, что изначальная оценка объема отмываний через эстонское подразделение в 8 млрд долларов может значительно вырасти. По словам источника, знакомого с ходом внутреннего расследования, потоки денег проходили через эстонский филиал банка и не задерживались надолго на счетах, поэтому не отображались полностью в официальной статистике. Председатель Danske Bank Оле Андерсен заявил ранее, что "любые выводы (относительно расследования. — Прим. ред. ) должны быть сделаны на основе проверенных фактов, а не фрагментов информации, вырванных из контекста".

Эксперты Danske Bank, занимающиеся внутренним расследованием возможного отмывания денег через эстонское подразделение банка, изучают трансакции на 150 млрд долларов за период с 2007 и 2015 год, сообщают СМИ со ссылкой на источник в банке, говорится в сообщении пресс-службы.

08.09.2018 Топ Банки России



Читайте «Топ Банки России» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.



Новости «Топ Банки России» события недели:

Туалетная бумага, пшено, банка кильки — сколько стоит украинский избиратель

В Крыму прокомментировали слова Авакова о событиях 2014 года

Тихановская попросила Моравецкого изменить законы, чтобы белорусы могли зарабатывать в Польше

Тупик украинизации: дети обучаются на мове, но говорят всё равно на русском языке

Зеленский: разве можно что-то в "нашем регионе" решить без Турции?